反洗钱知识读本

作者：李若谷

ISBN：10位［750493593X］ 13位［9787504935939］

出版社：中国金融出版社

出版日期：2005-2

定价：￥40.00 元

内容提要洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动让犯罪分子逃避法律制裁，助长和滋生新的犯罪，扭曲正常的经济、金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。因此，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。

《反洗钱知识读本》系统地描述了国内外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。学习有关反洗钱的基本知识和理念，有助于相关人员全面了解和掌握国内外反洗钱工作的特点和规律，以新知识和新技术全面提高反洗钱工作的水平，推动我国经济的健康发展。

编辑推荐《反洗钱知识读本》系统地描述了国内外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。学习有关反洗钱的基本知识和理念，有助于相关人员全面了解和掌握国内外反洗钱工作的特点和规律，以新知识和新技术全面提高反洗钱工作的水平，推动我国经济的健康发展。

作者简介中国进出口银行董事长兼行长、党委书记

李若谷，1951年1月出生，1981年获北京大学法学硕士学位，1983年获美国普林斯顿大学公共管理硕士学位。人民银行研究生部硕士生导师、学位评定委员会委员，人民银行金融研究所博士后流动站学术委员会委员。现任中国进出口银行董事长兼行长、党委书记。

1985年——1995年 在中国人民银行外事局、国际金融组织司和中国人民银行国际司工作，先后担任副处长、处长、副司长、代司长、司长。期间曾在国际货基金组织、亚洲开发银行和非洲开发银行年会、临委会期间任中国政府代表团秘书长；在国际货币基金组织、亚洲开发银行和非洲开发银行年会期间任临时副理事及各种会议的中方代表团团长

1990年——1991年 国际货币基金组织亚洲部经济学家

1995年——1999年 中国驻亚洲开发银行执行董事、亚行预算委员会主席、亚行检查委员会委员

1999年——2000年 中国人民银行国际司司长

2000.06——2005.06 先后任中国人民银行行长助理、副行长，国际货币基金组织中国副理事，非洲开发银行中国副理事，加勒比开发银行中国副理事，东南非开发银行中国副理事（其间：2003.04——2005.09兼任中国人民银行货币政策委员会委员）

2005.06—— 中国进出口银行董事长兼行长、党委书记

曾主编《经济全球化与中国金融改革》、《国际经济一体化与金融监管》、《国际金融调研论文集》，翻译罗纳德·麦金农所著的《经济自由化顺序－－向市场经济过渡中的金融控制》。

目录第一章洗钱概述

第二章反洗钱立法

第三章反洗钱组织机构

第四章金融业与反洗钱

第五章人民币大额和可疑支付交易监测

第六章大额和可疑外汇资金交易报告制度

第七章反洗钱现场检查

第八章科技发展和金融创新对反洗钱工作的挑战

第九章反洗钱国际合作

第十章反洗钱案例精选

第十一章国内外反洗钱法规精选及解读

编写后记