反洗钱国际经验与借鉴
图书信息书 名: 反洗钱国际经验与
借鉴
作者：姜威
出版社：中国金融出版社
出版时间： 2010年7月1日
ISBN: 9787504954978
开本： 16开
定价: 56.00元
内容简介《反洗钱国际经验与借鉴》内容简介：洗钱是人类社会的“毒瘤”，它使资金游离于监管之外，不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济金融秩序，腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下，洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，洗钱已成为国际一大公害。在我国，随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们：在反洗钱问题上必须有明确的立场，任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪，积极预防洗钱活动，才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。
图书目录1 加拿大
1.1 加拿大反洗钱国情背景
1.2 加拿大反洗钱工作框架
1.3 加拿大反洗钱监管体系
1.4 借鉴与启示
2 美国
2.1 美国反洗钱国情背景
2.2 美国反洗钱工作框架
2.3 美国反洗钱制度建设
2.4 借鉴与启示
3 英国
3.1 英国反洗钱国情背景
3.2 英国反洗钱工作框架
3.3 英国反洗钱管理体系
3.4 借鉴与启示
4 法国
4.1 法国反洗钱国情背景
4.2 法国反洗钱工作框架
4.3 法国反洗钱制度建设
4.4 借鉴与启示
5 德国
5.1 德国反洗钱国情背景
5.2 德国反洗钱工作框架
5.3 德国反洗钱制度建设
5.4 德国反洗钱合作机制
5.5 借鉴与启示
6 俄罗斯
6.1 俄罗斯反洗钱国情背景
6.2 俄罗斯反洗钱工作框架
6.3 俄罗斯反洗钱制度建设
6.4 俄罗斯反洗钱合作机制
6.5 借鉴与启示
7 西班牙
7.1 西班牙反洗钱国情背景
7.2 西班牙反洗钱工作框架
7.3 西班牙反洗钱制度建设
7.4 借鉴与启示
8 荷兰
8.1 荷兰反洗钱国情背景
8.2 荷兰反洗钱工作框架
8.3 荷兰反洗钱制度建设
8.4 荷兰反洗钱合作机制
8.5 借鉴与启示
9 瑞典
9.1 瑞典反洗钱国情背景
9.2 瑞典反洗钱工作框架
9.3 瑞典反洗钱制度建设
9.4 借鉴与启示
10 比利时
10.1 比利时反洗钱国情背景
10.2 比利时反洗钱工作框架
10.3 比利时反洗钱制度建设
10.4 借鉴与启示
11 瑞士
11.1 瑞士反洗钱国情背景
11.2 瑞士反洗钱工作框架
11.3 瑞士反洗钱制度建设
11.4 借鉴与启示
12 中国香港
12.1 中国香港特区反洗钱背景
12.2 中国香港特区反洗钱工作框架
12.3 中国香港特区反洗钱制度建设
12.4 中国香港特区反洗钱合作机制
12.5 借鉴与启示
13中国台湾
13 一中国台湾地区反洗钱背景
13.2 中国台湾地区反洗钱工作框架
13.3 中国台湾地区反洗钱制度建设
13.4 借鉴与启示
14 韩国
14.1 韩国反洗钱国情背景
14.2 韩国反洗钱工作框架
14.3 韩国反洗钱制度建设
14.4 借鉴与启示
15 日本
15.1 日本反洗钱国情背景
15.2 日本反洗钱工作框架
15.3 日本反洗钱制度建设
15.4 借鉴与启示
16 新加坡
16.1 新加坡反洗钱国情背景
16.2 新加坡反洗钱工作框架
16.3 新加坡反洗钱制度建设
16.4 借鉴与启示
17 马来西亚
17.1 马来西亚反洗钱国情背景
17.2 马来西亚反洗钱工作框架
17.3 马来西亚反洗钱制度建设
17.4 马来西亚反洗钱合作机制
17.5 借鉴与启示
18 泰国
18.1 泰国反洗钱国情背景
18.2 泰国反洗钱工作框架
18.3 泰国反洗钱制度建设
18.4 泰国反洗钱合作机制
18.5 借鉴与启示
19 澳大利亚
19.1 澳大利亚反洗钱国情背景
19.2 澳大利亚反洗钱工作框架
19.3 澳大利亚反洗钱制度建设
19.4 澳大利亚反洗钱合作机制
19.5 借鉴与启示
参考文献