重点可疑交易
重点可疑交易在某种程度上反映出当前企业个人经济活动中的一些实时动态，以及宏观经济金融形势对经济活动的影响。主要有以下几种可疑交易类型：其一、资金从单位账户大量转到个人账户。在上报的重点可疑交易中，近20%涉及资金从单位账户转到个人账户，涉及金额60多亿元。商业银行普遍反映与企业经营不符的公转私交易，近期有大幅上升。根据对历年移送和已破获案件分析发现，与经营范围、规模不相符合的频繁大额公转私，资金进入个人账户后短期内就会办理提现，很可能涉及各种违法犯罪活动。[1]
重点可疑交易在某种程度上反映出当前企业个人经济活动中的一些实时动态，以及宏观经济金融形势对经济活动的影响。主要有以下几种可疑交易类型：其一、资金从单位账户大量转到个人账户。在上报的重点可疑交易中，近20%涉及资金从单位账户转到个人账户，涉及金额60多亿元。商业银行普遍反映与企业经营不符的公转私交易，近期有大幅上升。根据对历年移送和已破获案件分析发现，与经营范围、规模不相符合的频繁大额公转私，资金进入个人账户后短期内就会办理提现，很可能涉及各种违法犯罪活动。[1]